*ST船舶（600150）6月28日晚發(fā)布公告，公司全資子公司外高橋造船擬將所持郵輪科技43.4%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給公司控股股東中船集團(tuán)。轉(zhuǎn)讓完成后，中船集團(tuán)向郵輪科技增資人民幣4億元，外高橋造船放棄同比例增資的權(quán)利。本次交易完成后，郵輪科技不再納入本公司合并報(bào)表范圍，注冊(cè)資本金由人民幣9.2億元增加至13.2億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，郵輪科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
中船集團(tuán)對(duì)標(biāo)的公司增加出資人民幣4億元，本次增資后，標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
中國(guó)船舶(600150)于2018年4月22日晚間公告，因連續(xù)兩年虧損，上交所將于2018年4月24日起對(duì)公司股票實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱變更為“*ST船舶”。為力爭(zhēng)今年扭虧，公司采取了多項(xiàng)措施應(yīng)對(duì)退市風(fēng)險(xiǎn)，包括確保交船任務(wù)順利完成；千方百計(jì)接訂單；推進(jìn)實(shí)施債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目；多舉措及時(shí)處置虧損業(yè)務(wù)等。
*ST船舶近兩年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)非常不容樂觀，2016年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入214.57億元，凈利潤(rùn)-26.06億元。2017年?duì)I業(yè)收入為166.91億元，凈利潤(rùn)-23億元，扣非歸母凈利潤(rùn)虧損31.92億元。目前公司已經(jīng)連續(xù)兩年虧損，面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，而公司股價(jià)也大跌。
2016年和2017年，上海外高橋造船廠分別虧損27.3億元和25.10億元。
在應(yīng)對(duì)退市風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取2018年業(yè)績(jī)扭虧為盈策略，中國(guó)船舶在公告中稱已采取多項(xiàng)措施。比如，公司將開展豪華郵輪建造準(zhǔn)備，向高端產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)型；推行“優(yōu)質(zhì)造船”、“綠色修船”；2017年下半年以來(lái)，公司處置多個(gè)虧損業(yè)務(wù)及虧損子公司，子公司上海外高橋造船有限公司將手持的7座自升式鉆井平臺(tái)及4艘平臺(tái)供應(yīng)船轉(zhuǎn)讓給天津中船建信海工投資管理有限公司，合同金額總計(jì)74.836億元。
中船郵輪科技發(fā)展有限公司
中船郵輪科技發(fā)展有限公司于2016年5月30日在浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局登記注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為人民幣9.2億元，其中外高橋造船占股比93.478%，廣船國(guó)際有限公司、中國(guó)船舶及海洋工程設(shè)計(jì)研究院、上海船舶研究設(shè)計(jì)院各占股比2.174%。是中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司旗下郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)公司。主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為郵輪設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，船舶設(shè)備的研發(fā)、銷售，計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、制作、銷售及技術(shù)服務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
在2017年，中船郵輪科技發(fā)展有限公司資產(chǎn)總額為93665萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為8.8290億元，營(yíng)業(yè)收入為5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為負(fù)3687萬(wàn)元。截至2018年5月31日，該公司資產(chǎn)總額為12.8617億元，凈資產(chǎn)為87151萬(wàn)元，收入為0元，凈利潤(rùn)為負(fù)1139萬(wàn)元。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資對(duì)本公司的影響
（一）有利于郵輪產(chǎn)業(yè)的分工合作與協(xié)調(diào)發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展推動(dòng)了郵輪旅游市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，這為中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了良好的機(jī)遇。公司下屬控股子公司外高橋造船作為造船業(yè)三大主要指標(biāo)長(zhǎng)期位居全球同行業(yè)前列的企業(yè)，在各類船舶建造管理方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著之前簽署的國(guó)產(chǎn)大型郵輪建造備忘錄協(xié)議，確認(rèn)我國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪將在外高橋造船建造，吹響了外高橋造船摘取世界造船業(yè)“明珠”的號(hào)角。本次外高橋造船轉(zhuǎn)讓郵輪科技部分股權(quán)及中船集團(tuán)增資郵輪科技后，中船集團(tuán)成為郵輪科技控股股東，郵輪科技將被打造成為中船集團(tuán)郵輪業(yè)務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)郵輪運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈投資等業(yè)務(wù)。因此，大型郵輪項(xiàng)目作為中船集團(tuán)重大戰(zhàn)略項(xiàng)目，此次郵輪科技部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資有利于加快國(guó)內(nèi)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為下一步簽訂郵輪建造合同、全面開展供應(yīng)鏈建設(shè)等奠定了有利基礎(chǔ)。
?。ǘ┯欣诠炯涌焱七M(jìn)郵輪相關(guān)設(shè)計(jì)、建造業(yè)務(wù)。本次交易對(duì)外高橋造船主營(yíng)業(yè)務(wù)不產(chǎn)生影響，外高橋造船主業(yè)不發(fā)生重大變化，將更聚焦于本公司擅長(zhǎng)的郵輪的設(shè)計(jì)、建造任務(wù)，更符合外高橋造船現(xiàn)有功能定位，避免因業(yè)務(wù)面分散而影響造船主業(yè)及公司的整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資，不僅不會(huì)對(duì)本公司開展郵輪設(shè)計(jì)、建造業(yè)務(wù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，而且會(huì)加快推進(jìn)本公司開展郵輪建造相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。
?。ㄈ┯欣跍p輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，改善上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。郵輪科技目前處于起步階段，當(dāng)前主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)尚未啟動(dòng)實(shí)施。2017年，郵輪科技虧損3,687萬(wàn)元，預(yù)計(jì)后續(xù)幾年仍將發(fā)生一定程度的虧損。股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，郵輪科技不再納入外高橋造船和本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)，將有利于緩解本公司財(cái)務(wù)報(bào)表壓力，進(jìn)一步改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
中船集團(tuán)：樹立大型郵輪中國(guó)制造新方位
中船集團(tuán)從2012 年年中著手研究進(jìn)入大型郵輪建造領(lǐng)域。
2014 年下半年，中船集團(tuán)啟動(dòng)編制郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展商業(yè)計(jì)劃書，形成了以產(chǎn)業(yè)基金 為依托，帶動(dòng)大型郵輪設(shè)計(jì)建造、投資運(yùn)營(yíng)、配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的明晰方向和詳細(xì)計(jì)劃，并逐步就 落實(shí)未來(lái)基金的投向和項(xiàng)目。
2015年10月，中船集團(tuán)攜手中投公司、英國(guó)勞氏船級(jí)社、美國(guó)嘉年華集團(tuán)、意大利芬坎蒂尼集團(tuán)，發(fā)布郵輪產(chǎn)業(yè)六方合作共同宣言。
2015 年8 月，中船集團(tuán)與中國(guó)投資有限責(zé)任公司簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié) 議暨豪華郵輪產(chǎn)業(yè)合資協(xié)議，雙方合資設(shè)立郵輪投資公司。
2015 年10 月，在習(xí)近平主席與時(shí)任 英國(guó)首相卡梅倫的見證下，中船集團(tuán)聯(lián)合中投公司與嘉年華集團(tuán)在倫敦正式簽署了《豪華郵輪船 東運(yùn)營(yíng)合資協(xié)議》。
2016 年5 月，中船集團(tuán)通過整合旗下郵輪設(shè)計(jì)建造優(yōu)勢(shì)資源，由旗下外高 橋造船有限公司聯(lián)合廣船國(guó)際有限公司、中船集團(tuán)第七〇八研究所、上海船舶研究設(shè)計(jì)院等單位， 成立了中船郵輪科技發(fā)展有限公司，并于當(dāng)年7 月與芬坎蒂尼集團(tuán)簽訂《豪華郵輪造船總包合資協(xié)議》。
2016年9月，中船集團(tuán)聯(lián)合中投公司與嘉年華集團(tuán)、芬坎蒂尼集團(tuán)簽署了《2+2艘13.35萬(wàn)噸郵輪新造船意向書》。
中船集團(tuán)通過與瓦錫蘭成立合資公司，大力提升在大功率中速機(jī)領(lǐng) 域的研制能力。2016 年10 月，規(guī)劃總面積10 平方公里的上海中船國(guó)際郵輪產(chǎn)業(yè)園揭牌，將吸引 國(guó)內(nèi)外知名郵輪配套企業(yè)入駐。
2017年2月22日，在兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的見證下，中國(guó)船舶(股票)工業(yè)集團(tuán)公司與美國(guó)嘉年華集團(tuán)、意大利芬坎蒂尼集團(tuán)簽署我國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪建造備忘錄協(xié)議（MOA），此次協(xié)議更新了各方于2016年9月簽署的協(xié)議備忘錄。根據(jù)協(xié)議，中船集團(tuán)聯(lián)合嘉年華集團(tuán)等組建的郵輪船東運(yùn)營(yíng)合資公司將向中船集團(tuán)與芬坎蒂尼合資組建的郵輪建造公司訂購(gòu)首批2+4艘Vista級(jí)大型豪華郵輪，專為中國(guó)市場(chǎng)提供服務(wù)。第一艘新船預(yù)計(jì)于2023年交付。
