證券簡稱：中船防務(wù) 股票代碼：600685 公告編號(hào)：臨2016-012
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職的公告
（在中華人民共和國注冊(cè)成立之股份有限公司）
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到本公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)廣權(quán)先生提交的書面辭職報(bào)告。因工作變動(dòng)原因，區(qū)廣權(quán)先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。根據(jù)《公司法》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)之日起生效。區(qū)廣權(quán)先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)工作的正常運(yùn)行。公司將盡快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定增補(bǔ)新的監(jiān)事人選。
區(qū)廣權(quán)先生擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席期間勤勉盡責(zé)，積極了解公司運(yùn)營情況，為公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)區(qū)廣權(quán)先生在任職期間所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2016年5月16日
證券簡稱：中船防務(wù) 股票代碼：600685 公告編號(hào)：臨2016-013
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
（在中華人民共和國注冊(cè)成立之股份有限公司）
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2016年5月16日（星期一）以通訊方式召開，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料于2016年5月10日（星期二）以電子郵件方式發(fā)出。本公司4位監(jiān)事全部參加表決，并形成決議，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
會(huì)議以全票贊成通過了增補(bǔ)吳光軍先生（簡歷附后）為本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的預(yù)案。
同意增補(bǔ)吳光軍先生為本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并提交本公司2016年最近一次召開的臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2016年5月16日
附件：
吳光軍先生簡歷
吳光軍，男，漢族，1966 年 7 月生，中共黨員， 高級(jí)政工師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1988 年 7 月畢業(yè)于湛江水產(chǎn)學(xué)院，并獲得本科學(xué)歷，1999 年 7月獲得廣東省委黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)研究生學(xué)歷。
吳光軍先生于 1988 年 7 月至 1994 年 1 月分別擔(dān)任廣州造船廠修船分廠機(jī)電車間副工長、生產(chǎn)科主管、監(jiān)修師；1994 年 2 月至 2007 年 2 月分別擔(dān)任廣州廣船國際股份有限公司修船事業(yè)部機(jī)電車間副主任、黨支部書記、廣船國際萬達(dá)木業(yè)有限公司總經(jīng)理、廣船國際重工事業(yè)部黨總支部副書記、廣船國際人事部經(jīng)理、直屬黨支部書記；2007 年 2 月至 2013 年 2月分別擔(dān)任廣州中船龍穴造船有限公司黨群工作部部長兼黨支部書記、紀(jì)監(jiān)審計(jì)部部長、總經(jīng)理助理、總法律顧問；2013 年 2 月至 2016 年 1 月分別擔(dān)任廣州廣船國際股份有限公司總經(jīng)理助理、總法律顧問兼任風(fēng)險(xiǎn)管理部部長；2016 年 1 月至今任廣船國際有限公司總經(jīng)理助理、總法律顧問兼任風(fēng)險(xiǎn)管理部部長；2016 年 4 月至今擔(dān)任廣州船舶工業(yè)公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席。
